
证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-146
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何子虚记录、误导性诠释豪爽紧要
遗漏,并对其现实的委果性、准确性和完满性承担个别及连带株连。
要紧现实提醒:
? 搁置2024年12月6日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”)已触发“塞力转债”向下修正条件。
? 经2024年12月6日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《对于不向下
修正“塞力转债”转股价钱的议案》,决定本次不向下修正“塞力转债”转股价
格。
? 下一触发转股价钱修正条件的期间从2024年12月9日驱动再行起算,若再
次触发“塞力转债”的转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将召开会议决定
是否讹诈“塞力转债”的转股价钱向下修正的权益。
一、可拯救公司债券基本情况
(一)可拯救公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会(证监许可【2020】1033号)核准,公司于2020
年8月21日公诞生行了543.31万张可拯救公司债券,每张面值100元,刊行总数
(二)可拯救公司债券上市情况
经上海证券往还所自律监管决定书【2020】306号文快活,公司刊行总数为
债券简称“塞力转债”,债券代码“113601”。
(三)可拯救公司债券转股日历及转股价钱颐养情况
左证《上海证券往还所股票上市王法》联系法规和公司《公诞生行可拯救公
司债券召募证实书》(以下简称“《召募证实书》”)的商定,公司本次刊行的
“塞力转债”自2021年3月1日起可拯救为公司股份,转股起止日历为2021年3月
初度下修转债转股价钱:经2024年第四次临时鼓动大会审议通过并授权董事
会左证《召募证实书》中相关条件办理本次向下修正转股价钱相关事宜,包括确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过头他必要事项,并全权办理相关手续。
公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《对于细目
向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》,快活将“塞力转债”转股价钱由16.98
元/股向下修正为13.71元/股,颐养后的转股价钱自2024年9月9日起奏效。
二次下修转债转股价钱:经2024年第五次临时鼓动大会审议通过并授权董事
会左证《召募证实书》中相关条件办理本次向下修正转股价钱相关事宜,包括确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过头他必要事项,并全权办理相关手续。
公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《对于确
定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》,快活将“塞力转债”转股价钱由
颐养转债转股价钱:公司于2024年11月18日完成了对公司10,371,040股的回
购股份刊脱手续,左证公司《召募证实书》的相关法规,该事项相宜对转债转股
价钱颐养的法规,“塞力转债”转股价钱由12.71元/股颐养为12.50元/股,颐养
后的转股价钱自2024年11月20日起奏效。
二、转股价钱触发修正条件
左证公司《召募证实书》的相关法规,在本次刊行的可拯救公司债券存续期
间,当公司股票在职意蚁集三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价低于当期
转股价钱的85%时,公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会,并以稀疏决议样式审议表决。
三、本次不向下修正“塞力转债”的转股价钱
搁置2024年12月6日,公司股票已出刻下职意蚁集三十个往还日中有十五个
往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形,已触发“塞力转债”的转股价
格修正条件。
公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《对于不
向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》。公司董事会和处分层详尽谈判公司的
基本情况、股价走势、市集环境等多重身分,以及对公司弥远持重发展与内在价
值的信心,为珍视整体投资者的利益,明确投资者预期,决定本次不向下修正转
股价钱。
下一触发转股价钱修正条件的期间从2024年12月9日驱动再行起算,若再次
触发“塞力转债”的转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将召开会议决定是
否讹诈“塞力转债”的转股价钱向下修正的权益。公司将按法规实时抓行信息披
露义务,敬请强大投资者提防投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会